加密货币行业正在应对顶级金融监管机构发起的高度监管挑战。 著名的加密货币领导者也面临着法律压力，因为在最近发生的事件中，币安前首席执行官赵长鹏在针对他和加密货币交易所的指控后认罪。 然而，这似乎只是许多此类案件的开始。

CFTC加强审查

据报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）委员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗在一次活动中表示，“接触美国客户是一种特权，而不是权利”。 她坚称，美国商品期货交易委员会将继续对违反该国贸易法的加密货币交易所采取积极措施。

CFTC 专员提出不会容忍使用 VPN（虚拟专用网络）或其他几种用于规避“了解你的客户”（KYC）规则的方法。

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美国商品期货交易委员会 (CFTC) 专员卡罗琳·D·范达 (Caroline D. Phamda) 发出严厉警告，声称该监管机构的管辖权不分国界。 这意味着该委员会将追查涉及违规行为的非美国实体。

严厉打击违法行为

美国商品期货交易委员会在对币安提出索赔方面发挥了重要作用，特别是授予用户交易未注册加密货币衍生品的权利。 CFTC 在一份新闻稿中强调，CZ 和币安同意该机构拟议的同意令。 该机构还提到，币安前首席合规官 Samuel Lim 也同意拟议的同意令，其中涉及永久禁令、民事罚款和公平救济。

值得注意的是，此次打击行动是在针对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 案件采取的类似行动之后进行的。 SBF 面临七项重罪指控，其中包括共谋洗钱。 SBF 已不认罪。 然而，他正在纽约大都会拘留中心等待判决。 指控的严重性可能导致 FTX 创始人最高被判处 110 年监禁。