金融服务委员会（FSC）最近对韩国比特币借贷公司 Delio 提出欺诈和盗窃指控。 然而，据当地日报报道，该公司否认了这些指控。

据消息人士透露，金融情报机构（FIU）于 2023 年 9 月 1 日通过制裁公告建议解雇 Delio 首席执行官 Jeong Sang-ho。Delio 认为这一建议明确表明金融当局正在向该公司施压，要求其停止行动，而不是给他们纠正这种情况的机会。 金融情报机构对 Delio 处以暂停营业三个月的处罚，并处以 134 万美元的巨额罚款。

此外，Delio 还担心监管机构扣押的资产可能会威胁其在加密货币借贷领域继续运营的能力。 Delio 的首席执行官表达了他的失望之情，他说：

“金融情报机构的这些制裁措施为不合理的法律解释和任意适用留下了很大的空间。 金融当局的这种行为可能会损害国内虚拟资产行业。”

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这场法律纠纷的争论根源在于对现行法律的解释。 具体来说，以虚拟资产作为质押品放贷的借贷公司是否可以被视为虚拟资产经营者，以及锁定这些资产的行为是否构成《特别金融服务法》规定的虚拟资产“储存”。

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Delio认为，目前尚不清楚虚拟资产存款和管理产品是否应在现行法律框架下归类为金融产品。 该公司法人代表强调，法律中没有对虚拟资产管理业务进行虚拟资产相关规定的规定。

最近，Todayq News 于 2023 年 3 月 6 日报道，韩国当局将数字资产网络犯罪列为优先事项，并将暗网跟踪、虚拟资产分析和 DDoS 攻击确定为网络恐怖主义调查的重点领域。 他们成立了一个由三个子部门组成的工作组来应对网络犯罪平台。 现在，Delio声称，在虚拟资产存管和管理产品缺乏明确规定的情况下，监管机构适用法律不合理。